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Antiblanqueo de capitales
A partir del 10 de enero de 2020, el gobierno canadiense ha introducido nuevas medidas contra el blanqueo de capitales que afectan a todos los marchantes de arte, las galerías y sus clientes, tanto los existentes como los nuevos.
La Galería de Arte Contemporáneo de Whistler (Sand-Ski Holdings Ltd.), está obligada a tomar todas las medidas razonables para asegurar que cumplimos con los procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero de la misma manera que lo hace un banco al abrir nuevas cuentas de clientes. Estas medidas se aplican a todo el sector, incluidas las casas de subastas y los comerciantes individuales.
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC), en cumplimiento del Código Penal y de la Ley sobre el Producto del Delito (Blanqueo de Dinero) y la Financiación del Terrorismo (PCMLTFA), exige que cualquier venta que se realice a nivel internacional supere los 10.000 dólares, estamos obligados por ley a verificar la identidad de los clientes que nos compran obras de arte.
Individuos:
Le pediremos una copia de un documento de identidad válido con fotografía (pasaporte, carné de conducir o documento nacional de identidad) en el que figuren el nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad y la dirección permanente del comprador.
Empresas:
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